证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-018 安徽容知日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料 已于 2025 年 6 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长聂 卫华先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了9项议案，具体如下： 1、审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年6月9日实施完毕 ...