证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-022 安徽容知日新科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订部分公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司内部治理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职 权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并对《 ...