董事会会议 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月25日召开，9名董事全部出席[2] - 公司拟进行董事会换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人，任期3年[3][5] 议案表决 - 《关于非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》3票同意，6票回避[8] - 《关于独立董事薪酬方案的议案》6票同意，3票回避[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，2票回避，预计关联交易总金额不超过2620万元[10][11] - 公司拟为董事和高级管理人员购买责任保险，全体董事回避表决[12] - 多项制度修订议案表决通过，部分需股东大会审议或特定比例通过[13][15][16][17][18][19][20][22][23][24][44][45] 股东大会 - 决定于2025年7月16日13:30在上海嘉定区召开2025年第一次临时股东大会[46] 人员持股 - 纪翌女士持有公司股票26,904,704股，占总股本4.06%[51] - 王春祥持有公司股票14,027,953股，占总股本2.12%[62] 人员履历 - 王晔累计承担国家级科技项目10余项，拥有授权专利86项等[55] - 王春祥曾参与6个科研项目，主持取得17项专利成果[60] - 王蕾在普华永道执业约30年，有30年审计和财务咨询经验[64] - 张翠美在合规治理等方面有超20年工作经验[58] - 张坚曾任职多家公司，沉淀丰富经验，承诺参加培训获取独立董事资格证书[66][67] - 周文举近年来主持项目30余项，发表论文100余篇，承诺参加培训获取资格证书[69][71]