上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于2025年6月25日（周三）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室 以通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2025年6月22日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与 会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决 方式出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时 达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-052 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据202 ...