证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-029 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话通知等方 式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采 取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 ...