上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-057 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年7月16日 （星期三）下午13:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议及第六届董事会第十四次会议提 交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2025 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 ...