委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[11] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 委员有利害关系应披露并回避表决，其他委员认为无显著影响时可参加表决[17][30] - 委员对未公开信息负有保密义务[20] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[14] - 会议记录及决议应说明有利害关系委员回避表决情况[32] 信息通报 - 会议通过的议案及表决结果，应不迟于会议决议生效之次日向董事会通报[15] 委员权限 - 闭会期间可跟踪非独立董事和高管履职等情况，公司部门应配合提供资料[19] - 有权查阅公司年度经营计划等相关资料[19][20] - 可向非独立董事和高管提出质询，对方应及时答复[20] 其他 - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施[22] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[22]