公司基本信息 - 公司2004年8月17日首次向社会公众发行2500万股人民币普通股，9月1日在深交所挂牌交易[6] - 公司注册资本为847,653,618元[9] - 公司已发行股份数为847,653,618股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会有权在3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[35][36] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[40] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东权益[41] - 公司控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和各项承诺，不得擅自变更或豁免[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足5人等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[52] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司应召开临时股东会[52] 股东会表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[79] - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，由非关联股东过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[110] - 董事会会议记录保存期限为10年[117] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[121] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前5名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[121] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[123] 高管任期 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[138] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[146][147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[147] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[153] - 当报告期内每股收益超过0.2元时，公司可考虑进行股票股利分红[154] 分红政策调整 - 分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[159] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[165] 通知送达 - 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[169] - 公司通知以电子邮件方式送出的，以电子邮件发送时间为送达日期[169] - 公司通知以公告方式送出的，第1次公告刊登日为送达日期[169] 公司合并与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议[173] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[178]