战略委员会规则审议 - 董事会战略委员会议事规则于2025年6月25日经第四届董事会第八次会议审议通过[1] 战略委员会构成 - 成员不少于三名董事，含独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议召开规定 - 每会计年度至少开一次定期会议，提前十天通知，四个月内召开，半数以上委员提议可开临时会议[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 委托与记录 - 委员可书面委托其他委员，每位至多接受一名委托[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限10年[19] 规则解释与委员履职 - 规则由董事会负责解释和修订，审议通过生效[24][25] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19]