公司基本信息 - 公司于2000年6月28日获批首次发行10000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为45795.1455万元[7] - 公司营业期限为50年[8] - 公司设立时发行股份总数为20000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数45795.1455万股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[87] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 任意三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[129] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[132] 其他规定 - 公司设总经理一名，副总经理两名，财务总监一名，董事会秘书一名[111] - 公司根据《党章》设立党委和纪委，党委书记、董事长原则上由一人担任[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[144][150]