证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2025-043 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、修订公司章程的说明 公司第三届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决 策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由12名增加 至14名，其中非独立董事8名，职工代表董事1名，独立董事5名，调整后独立董事占 董事会成员的比例将不少于1/3。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修 订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司《监事会议事 规则》等 ...