组织架构与人员 - 董事会成员拟由12名增至14名，含8名非独立董事、1名职工代表董事、5名独立董事[1] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，高福忠任职[1] - 公司设副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[55] 制度规则修订 - 《监事会议事规则》等废止，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《股东大会议事规则》修订后更名《股东会议事规则》[1] - 《公司章程》删除“监事会”和“监事”，部分职权由审计委员会承接[2] 股份与交易 - 公司发行普通股，每股面值1元[6] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 连续二十个交易日内股票收盘价跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价50%，公司可收购股份[7] 股东权益与责任 - 股东要求查阅会计账簿等，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告[15] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规需赔偿[11][16] 会议与决策 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年6月25日召开，修订章程及规则议案待股东大会审议[1] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[18] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项须经股东会审议[19] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[34] - 职工董事由职工代表大会选举产生，无需股东会审议[35] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[57] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[59][60] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[60] - 董事会审议通过利润分配方案后提交股东大会批准[62][63] 审计与披露 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[64] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[65] - 公司召开股东会以公告通知[65] 合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，无需股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[66][67] - 公司出现特定解散事由，15日内成立清算组[69]