董事会换届 - 公司于2025年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由14名董事组成，含8名非独立董事、5名独立董事、1名职工代表董事[2] - 非独立董事和独立董事候选人任期自股东大会审议通过起三年[3] 董事持股情况 - 高福忠持有公司股份58,101,343股[10] - 卢俊美持有公司股份22,299,900股[12] - 高健持有公司股份11,149,947股[13] - 高斌持有公司股份5,574,975股[15] - 杨丙发持有公司股份3,344,985股[17] - 周丽娜持有公司股份2,229,991股[19] 独立董事情况 - 何勇军、韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖为公司独立董事[27][28][29][31][34] - 韦祎、刘亚、肖和勇、刘颖与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[28][30][31][34] - 何勇军等5人未持有公司股份，无不得担任董事情形，符合任职资格并取得资格证书[27][28][30][32][34] 其他规定 - 拟选举董事中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[5] - 拟选举独立董事人数不低于董事总数三分之一[5] 关联关系 - 高福忠与高健为父子，是公司共同实际控制人[9] - 高福忠与高斌为叔侄关系[9]