章程修订 - 公司于2025年6月24日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 章程修改生效后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 章程修订涉及多处表述修改、新增规定及内容调整等[2][3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效或撤销[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[9] 会议决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[11][12] - 董事会审议特定关联交易、担保等事项有相应规定[27][29] - 经理可决定交易涉及资产总额等比例低于一定标准的交易事项[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入公司法定公积金[36] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起需通知债权人并公告[38] - 修订后《公司章程》未完成工商变更登记，董事会提请授权办理[41]