天津市依依卫生用品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分 1 清风险和机会。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、 ...