委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不超六年，辞职致少于两名时继续履职，公司六十日内补选[4][5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议相关 - 会议召开前3日通知，紧急情况不限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录等资料由董事会秘书保存不少于十年[15] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过施行，由董事会制定和解释[17][18]