天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）不具有《公司法》及《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人 ...