董事会会议召开 - 董事会每年开两次定期会议，提前10日通知董事[16] - 特定人员可提议开临时会议，董事长10日内召集[16] - 临时会议提前3日通知，紧急可随时召开[16] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议[7][8] 董事会会议规则 - 全体董事过半数出席可举行会议，一人一票表决[22] - 关联交易决议需无关联关系董事过半数通过[28] - 会议记录和决议保存10年[28][30] 人员聘任解聘 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，经审查报董事会决定[33] - 其他高管由总经理提名，经审查或同意后报董事会决定[33] 其他规则 - 临时会议可其他方式进行，参会董事签字[26] - 原则不审议未列明议题，增新议题需董事过半数同意[25] - 关联董事不参与关联决议表决，不足3人提交股东会[23] - 规则经股东会通过生效，修改亦同[38] - 规则由董事会负责解释[37]