公司基本信息 - 公司于2022年6月24日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币11513.46万元[7] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司股份总数为11513.46万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[27] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[64] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 六种情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东会[51] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开临时股东会[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后二个月内实施具体方案[72] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[75] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[77] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[80] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东承担的忠实义务在五年内仍然有效，商业秘密保密义务直至秘密公开[81] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[82] 交易审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 七类交易须经股东会审议通过[37] - 八类担保行为需经股东会审议[39] - 公司与关联人成交金额3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的交易需提交股东会审议[40] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[122] - 公司资产负债率高于70%时，可以不实施现金分红[122] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前15天通知[131][132][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[143] - 修改章程或股东会作出决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[145]