会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] - 定期会议通知提前10日，临时会议提前2日，紧急事由可随时通知[12,13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出通知，不足3日需顺延或获全体董事认可[18] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事，委托书需载明相关事项[20,21] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[23] - 一名董事一次会议不得接受超过两名董事委托[24] 会议表决 - 会议表决一人一票，以计名和书面方式进行，表决意向分同意、反对和弃权[32] - 董事未做选择等视为弃权[32] - 董事会临时会议可采用电话会议等方式召开[33] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[36] - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后需提交股东会审议[37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[39] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[42] - 过半数与会董事或独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[43][44] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[45] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应包含会议日期等内容，与会人员需签字[46] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[52] 规则生效与修改 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[55]