股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-028 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 的会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2025 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 ...