关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议决定 2025 年 7 月 14 日（星期 一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票 相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 润贝航空科技股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 证券代码：001316 证券简称：润贝航科 公告编号：2025-030 公司第二届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会 议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《润贝航空科技股份 ...