本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-049 浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 为了保护浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）、职工和股东的权 益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规以及《浙江晨光电缆股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责 ...