证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2025-068 浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 独立董事专门会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 本制度的修订经公司 2025 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第三次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江晨光电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司内部控 ...