董事会秘书制度修订 - 修订经2025年6月23日第七届董事会第三次会议审议通过[2] 任职要求 - 任期三年可连聘连任，有特定情形公司应终止聘任[7][8] - 八种情形人士不得担任，不得在控股股东企业兼职领薪[5][6] 聘任与解聘 - 辞职送达生效，离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[8][9] - 解聘需理由并报告，聘任应签保密协议[8][9] 考核与履职 - 报酬奖惩等由董事会决定，履职违规有相应处罚[18][19] - 应提交履职报告书，内容需客观公正[19] 制度说明 - 未尽事宜依相关规定，由董事会拟定修改并解释[21]