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晨光电缆(834639) - 第七届董事会第三次会议决议公告
晨光电缆晨光电缆(BJ:834639)2025-06-25 21:00

证券代码:834639 证券简称:晨光电缆 公告编号:2025-045 浙江晨光电缆股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 16 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人:董事长朱水良 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合 法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 6 月 23 日 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人,其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于取消监事会并修订<浙江晨光电缆股份有限公司章程>的议 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...