委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成[8] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事占多数，至少有一名为会计专业人士[10] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数[15] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[17] - 风险控制委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[19] - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[21] 审计委员会规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[12] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过，表决一人一票[13][14] - 披露财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 董事会权限 - 董事会有单次少于公司最近经审计净资产的5%或少于3000万元的关联交易审批权限[28] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准内的对外投资等事项[28] - 董事会具有年度累计对外捐赠不超过公司最近一个会计年度经审计净利润10%的审批权限[29] - 公司对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，或经股东会批准[29] 董事会会议规则 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[31] - 代表1/10以上表决权的股东提议等情形下，董事会应召开临时会议[32] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[34] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和五日发出书面会议通知[36] - 董事会定期会议书面会议通知发出后，若变更需在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[39] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[40] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[58] - 关联交易审议时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[46] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超两名董事[47] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[48] - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[56] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[61] - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[64] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可暂缓表决[65] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有异议可书面说明[70] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[72] 其他规则 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[75][76] - 本议事规则未尽事宜依相关规定执行，与相关规定相悖时按后者执行并及时修订[78] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[78] - 本规则构成公司章程附件，经股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[78]