第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-034 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 第五届董事会第五次会议决议公告 2025 年 6 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称"公司"） 第五届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，公司部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。会议由董事长孙 震先生主持。 二、决议情况 经表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司天桥支行申请综合授 信额度的议案》 根据公司生产经营活动的需要，决定继续向北京银行股份有限公司天桥支行 申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 8,000 万元人民币，其中 1,000 万元人 民币亦可由 ...