怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-040 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知已于 2025 年 6 月 23 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理 人员发出，本次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中 独立董事申士富先生、张永德先生、杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的议案》已经公司 2025 1 年独立董事专门会议第四次会议审议通过。 根据相关规则和《公司章程》的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需 提交股东大 ...