会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[8] - 六种情形下应召开临时会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[18] 会议审议事项 - 审议金额达5000万元及以上收购或出售资产等事项需董事会审议[6] - 单笔核销超100万元资产减值准备财务核销事项需审议[6] - 金额达30万元及以上对外捐赠事项需审议[6] - 公司与关联自然人交易超30万元等关联交易需审议[6] 会议表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] 其他规则 - 董事会决定重大事项应事先听取公司党委意见，不得越权形成决议，不得授权董事长及总经理行使法定职权[34] - 利润分配和资本公积金转增股本事项，先根据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[36][37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决并明确再次审议条件[38] - 董事会会议可视需要全程录音[39] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、提案、表决等[40] - 董事会会议档案保存期限十年以上[47] - 本规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释，原制度废止[48]