股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-031 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 中航机载 该议案经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年度第三次会议审议 - 1 - 中航机载 通过后提交本次董事会审议。独立董事专门会议认为：公司接受机载公司委 托，管理部分企事业单位系为提升公司产业专业化发展，进一步深化体制机 制改革，加强相关业务整合。本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是 由于前次吸收合并并更名后，合同签署主体发生变化，部分原托管单位股权 变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相 关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重 新签署《托管协议》，具有合理性。本次关联交易遵循公平自愿、公允合理、 协商一致的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。 同意公司与机载公司重新签署《托管协议》并提交董事会、股东大会审议。 同意提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长） 在相关法律法规允许范围内全权办理本次托管的全部事宜，包括但不限于： 根据实际情况，对本次托管事宜进行调整（除涉及有关法律法规及《公 ...