证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-032 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向董事、监事 和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际 情 ...