会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 公司治理调整 - 2025年6月9日公司2024年年度股东大会通过取消监事会暨修改《公司章程》议案[2] - 公司董事会由7名董事变更为9名[2] - 取消董事会关联交易控制委员会，职能由独立董事专门会议行使[2] - 董事会审计委员会成员原沈巍换为刘正奇[2] - 董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员不作调整[3][4][6] - 《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[6]