公司基本信息 - 公司股份总数为293,872,710股，均为普通股[3] 公司章程修订 - 2025年6月26日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[1] - 《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期每年转让股份不得超所持有同类股份总数25%[4] - 董事、高管所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 股东按持股类别享有权利和承担义务，可获股利分配、请求召开股东会等[5] 股东会相关 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产单独或累计超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 特定情形下需2个月内召开临时股东会，如董事人数不足章程所定人数2/3等[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，设董事长1人，可设副董事长1人[25] - 董事会交易决策权限有多项金额和比例标准需审议[25][26] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[29] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3人，其中独立董事2人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[32] 利润分配与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[33] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的60%[35] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[36] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[37]