北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人，其 中职工代表董事 1 名。 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 董事会的组成及其职权 | | 第三章 会议召集及通知 . .. | | 第四章 会议审议及表决 . | | 第五章 会议记录与决议 . | | 第六章 附 则 12 | 北京海量数据技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工 作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《北京海量数据技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会 ...