佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會議事規則 （2025年6月修訂） 第一章 總則 第一條 為確保佛山市海天調味食品股份有限公司（以下稱「公司」）發展戰 略規劃的合理性與投資決策的科學性，提升公司環境、社會和治理(ESG)的管理 水平，進一步完善公司治理結構，增強公司核心競爭力和可持續發展能力，根據 《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《佛山市海天調味食品股份有限公司章 程》（以下稱「《公司章程》」）、《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會議事規 則》（以下稱「《董事會議事規則》」）等相關規定，公司董事會（以下稱「董事會」）設 立戰略與可持續發展委員會（以下稱「委員會」），並制定本規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，根據有關法律法規、規 范性文件、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》和本規則的規定履行職 責。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於3名董事組成。委員會委員由董事長提名，董事會選 舉產生。 第五條 委員會設召集 ...