| 股份代號: | 03288 | | --- | --- | | 上市法國名稱: | 佛山市海天調味食品股份有限公司 - H股 | | 日期 (日 / 月 / 年): | 12/08/2025 - 12/09/2025 | | 表格序號 | 大股東/董事/最高行政人員名 作出披露的 買入 / 費出或涉及的 每股的平均價 | | | | | 持有權益的股份數目 佔已發行的 有關事件的日期 M | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份數目 | | | 請參閱上述 * 註 | 有投票權股 (日 / 月 / 年) 材 | | | | | | | | | 份自分比 | | CS20250911E00034 | GIC Private Limited | 1101(L) | | 225,000(L) | HKD 34.9621 | 32,225,800(L) | 11.07(L)09/09/2025 | 格隆汇9月12日丨根据联交所最新权益披露资料显示，2025年9月9日，海天味业(03288.HK)获GIC Private Lim ...

股东持股变动 - 海天味业股东于9月10日将股票由花旗银行转入Merrill Lynch Far East Limited [1] - 转仓市值达3.56亿港元 占公司股份比例3.51% [1] 财务业绩表现 - 截至2025年6月30日止6个月中期营业收入152.3亿元 同比增长7.6% [1] - 调味品业务收入145.6亿元 同比增长10.4% [1] - 归属于上市公司股东净利润39.1亿元 同比增长13.3% [1] - 每股盈利0.7元 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月25日下午2时在佛山举行[1] - 会议将审议修订《公司章程》等多项议案[2] H股股东投票 - H股股东需在9月24日下午2时前送达委任文件[4] - 填妥交回表格后仍可亲自出席并撤销委托[4] - 投票方式及表决票相关规定[3] - 代表委任表格签署要求[4] - 联名股东投票规定[4]

茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年9月25日 （星期四）下午2時正於廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一4樓會議室舉行2025年第一 次臨時股東大會（「2025年第一次臨時股東大會」），以審議及酌情通過下列決議案。除 另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月8日載有下列決議案詳情的 通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2025年第一次臨時股東大會通告 1. 關於佛山市海天調味食品股份有限公司修訂《公司章程》的議案 2. 關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司股東大會議事規則》的議案 3. 關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下的佛山市海天調味食品股份有限公司股份，應立即將本通函及隨 附的代表委任表格交予買方或承讓人，或交予經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 修訂《公司章程》 修訂部分公司治理制度 2025年A股員工持股計劃及相關事宜 及 2025年第一次臨時股東大會通告 佛山市海天調味食品股份有限公司謹定於2025年9月25日（星期四）下午2時正於廣東省佛山市 禪城區文沙路21號之一4樓會議室舉行2025年第一次臨時股東大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的北京市嘉源律師事務所關於佛山市海天調味食品股份有 限公司實施2025年A股員工持股計劃的法律意見書，僅供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年9月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 北京市嘉源律师事务所 关于佛山市海天调味食品股份有限公司 实施 2 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司監事會關於員工持股計劃相關事宜的核查意見， 僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 香港，2025年9月8日 （2）《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》遵循自愿参与的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形； （3）《2025 年员工持股计划（草案修订稿）》有利于进一步完善公司治理 结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步释放核心管理层及骨干员工 的自驱力和创造力，有利于公司的持续发展。 佛山市海天调味食品股份有限公司监 ...

持股计划人员与资金 - 持股计划总人数不超800人，董监高总持股比例合计不超15%[15] - 计划资金来源为公司提取的激励基金18435万元[18] 回购情况 - 2023年10月30日公司通过回购计划，回购金额不超8亿且不低于5亿，回购价不超56.60元/股[19] - 截至2024年10月31日，已回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股，最高价41.81元/股，最低价33.05元/股[19] 计划时间安排 - 计划基本存续期为24个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[20] - 计划锁定期为12个月，自公司披露完成受让回购的标的股票公告之日起算[21] 管理架构 - 计划由公司自行管理，成立持股计划管理委员会进行日常管理[23] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会以全体委员过半数选举产生[32] 会议相关 - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员，可提议召开管理委员会临时会议，主任应在接到提议后5日内召集和主持[34] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票制[35] - 持有人会议召开，管理委员会应提前三天书面通知全体持有人，通知应包含会议时间、地点等内容[27] - 每项议案经提交有效同意表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额，占出席会议持有人总份额的1/2以上视为表决通过[28] - 管理委员会定期会议于召开3日前书面通知全体委员，临时会议召开前2日通知，通知方式多样[34][35] - 持有人会议由管理委员会主任负责召集和主持，主任不能履职时，指派一名委员负责[27] 业绩考核 - 计划对应公司业绩考核指标以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年复合增长率应不低于11%[39] - 业绩考核指标针对一类持有人，二类持有人原则上不受此限制[40] 其他事项 - 计划存续期内，若公司融资，由管理委员会商议参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[38] - 归属考核期届满后按公司业绩、持有人绩效和贡献分配标的股票权益，未归属部分由管委会收回[41] - 持有人出现违法、违规等情形，管委会无偿收回全部标的股票权益[42] - 因其他情形导致未归属权益，管委会可收回或分配给其他持有人[42] - 归属考核期届满过户股票后，计划可提前终止[43] - 存续期可由管委会提请董事会审议延长，期满不展期30个工作日内清算[43] - 股东大会授权董事会办理持股计划变更、终止、存续期延长等事宜[45] - 董事会可根据实际情况调整持有人变更和终止事项处理方式[45] - 法律等政策变化时，董事会可对持股计划作相应调整[45] - 持股计划自股东大会审议通过之日起生效[48] - 持股计划的解释权属于董事会[49]

员工持股计划人员及比例 - 2025年A股员工持股计划参与人员合计不超800人[14] - 董事、监事及高级管理人员总持股比例合计不超15%[14] - 其他持有人合计不低于85%[34] 资金与股份数据 - 持股计划专项激励基金为18435万元[14] - 截至2024年10月31日回购股份15289491股，支付总金额563649337.41元，回购均价36.87元/股[40] - 本计划按总额18435万元计算，受让股票5000000股[42] - 本计划股票受让价格为36.87元/股[43] 时间相关 - 本计划基本存续期为24个月，锁定期为12个月[15] - 本计划基本存续期自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[47] - 本计划锁定期自披露完成受让标的股票公告之日起算[48] - 本计划存续期届满且不展期的，存续期届满后30个工作日内完成清算[56] 业绩目标 - 以2024年归母净利润为基数，2026年归母净利润年复合增长率应不低于11%[17][51] 管理与决策 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，3人均由持有人会议选举产生[59] - 持有人会议表决时，每项议案经提交有效同意表决票的持有人或其代理人所对应的计划份额，占出席会议持有人总份额的1/2以上视为表决通过[65] - 董事会在审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议、计划草案、监事会意见等[68] - 持股计划经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[70] - 本计划存续期内重大实质性变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交董事会审议通过[49] 其他 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超公司股本总额的10%，任一持有人所获股份权益对应股票总数累计不得超公司股本总额的1%[18] - 召开持有人会议，管理委员会应提前三天将书面会议通知提交给全体持有人[62] - 本计划与公司已存续的2024年员工持股计划不构成一致行动关系[67] - 公司控股股东、实际控制人未参加本计划，未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排[66] - 公司部分董事、监事及高级管理人员持有本计划份额，持有人与公司董事、监事及高级管理人员之间均未签署一致行动协议[66]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )刊登的本公司2025年A股員工持股計劃（草案修訂稿）摘要，僅 供參閱。 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年9月8日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃 文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先 生、屈文洲先生及丁邦清先生。 佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案修订稿）摘要 二〇二五年九月 海天味业 2 ...