会议基本信息 - 会议由公司第七届董事会2025年第六次临时会议决定召开，2025年6月6日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月26日在贵州省盘州市召开，由董事长纪绍思主持，投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计503人，代表股份1,251,338,467股，占公司有表决权股份总数的58.2933%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,245,227,316股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5116%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,244,868,215股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4829%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意1,245,040,215股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4966%[12] - 《2024年年度报告及摘要》同意1,245,149,315股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5053%[13][14] - 《2024年度利润分配预案》同意1,245,832,866股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5600%[15] - 《关于日常关联交易的议案》同意103,938,591股，占出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的94.3039%[16] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意1,245,237,216股，占比99.5124%，反对5,549,651股，占比0.4434%，弃权551,600股，占比0.0442%[20] - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>及其配套规则的议案》同意1,237,549,728股，占比98.8980%，反对13,275,039股，占比1.0608%，弃权513,700股，占比0.0412%[21] - 《关于修改<贵州盘江精煤股份有限公司关联交易公允决策制度>的议案》同意1,237,078,927股，占比98.8604%，反对13,575,139股，占比1.0848%，弃权684,401股，占比0.0548%[21] - 《关于修改<贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意1,237,294,827股，占比98.8777%，反对13,608,839股，占比1.0875%，弃权434,801股，占比0.0348%[21] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意1,244,361,715股，占比99.4424%，反对6,540,651股，占比0.5226%，弃权436,101股，占比0.0350%[23] 议案通过情况 - 第1项至第6项、8至10项、12至14项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[23] - 第7项议案经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过[23] - 第11项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[23] 会议合法性 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[23] - 本所律师认为本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[24]