证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-035 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以口 头、电话方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长王钲霖 先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事 SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生作为关联董事已回避表决。 鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划》 的相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，同意公司对 2 ...