董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 五种情形下应召开临时会议[2] - 董事长10日内召集会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[4] - 定期会议变更通知需提前3日发出[5] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行[5] - 一人一票书面记名投票[7] - 提案超全体董事半数赞成通过[8] 特殊事项决议 - 担保事项需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[9] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过[9] 其他 - 会议档案保存10年以上[11] - 规则由董事会解释经股东会批准生效修改亦同[11]