四川川大智胜软件股份公司 董事会审计委员会工作制度 （2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会对董事会负责，行使《公司法》规定的监事 会的职权。主要职责为审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，其提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事中至少有1名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，从独立董事委员 的会计专业人士中选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）检查公司财务； （二）审核公司的财务信息及其披露； 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公司" ）治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...