（2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，为了促进公司依法规范运行，明确董事会 秘书职责，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书由董事会聘任，对 董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定 适用于董事会秘书。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构、深圳证券交易所的 指定联络人。 四川川大智胜软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评； （四）中国证监会或深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书 的其他情形。 1 第三章 董事会秘书职责 第五条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守 信息披露有关规定。 第二章 任职条件 第四条 董 ...