四川川大智胜软件股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作制度 （2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公 司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会审计委员会 工作制度》以及公司的其它相关制度规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中， 必须按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程以及其它相 关制度要求，维护公司及中小股东的利益，认真履行职责，勤勉尽 责地开展工作。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、四川证监 局、深圳证券交易所及其他主管部门关于上市公司年度报告工作的 相关规定，并积极参加相关培训。 第二章 职责权限 第四条 审计委员会负责审核公司年度报告的财务信息及其披 露，并将审核结果提报至公司董事会进行审议；同时，审计委员会 负责选聘会计师事务所，并监督和评估其审计工作，每年向董事会 提交《审计委员会对 ...