战略委员会制度 - 董事会战略委员会工作制度于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[1] - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 应不迟于会议召开前三日送达通知并提供资料[11] 其他 - 设主任委员一名，由董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议档案保存期限为10年[12] - 制度自董事会审议通过之日起执行[14]