四川川大智胜软件股份公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 6 月 26 日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会并制定本工作制度。 第二条 提名委员会对董事会负责，主要职责为拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管 理人员以及其他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在独 立董事中选举产生，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责 ...