四川川大智胜软件股份公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 26 日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川川大智胜软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《四川川大智胜软件股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 董事议事通过董事会会议的形式进行。董事会会议由董 事长负责召集和主持。董事长不能主持会议或者不履行职务的，由副 董事长主持；副董事长不能主持会议或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事主持。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。有下列情形之一的，董 事长应在接到提议后 10 日内召集临时董事 ...