四川川大智胜软件股份公司 独立董事工作制度 （2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，维护公司及中小股东的利益，促进公司规范 运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘请独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事任职资格和条件 第五条 担任 ...