中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司 19 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2025 年 6 月 16 日以电子邮 件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以视频、电话方 式出席会议的董事 8 名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司监事及高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议： 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-033 一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效 期的议案》。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会 ...