证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-039 康欣新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 康欣新材 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 433 | | --- | --- | | 2、出席会议的无关联股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,584,900 | | 3、出席会议的无关联股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 2.1256 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 全体与会董事一致同意推举公司董事、总经理汤晓超先生担任本次临时股东大会 的 ...