证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2025-026 亚世光电（集团）股份有限公司 本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一， 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数的情况说明 亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事， 将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订<公司章程>及 其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。 二、补选第五届董事会非独立董事 经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 LIU HUI 女士为 第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股 ...