第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 26 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第十九次会议在公司九楼会议室召开，会议 通知和材料已于 2025 年 6 月 23 日通过书面及电子通讯方式送达全体 董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事宋建 波因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事张成思代为出席并表 决。董事长储昭武主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过 5.35 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。 公司原持有北京城建兴胜置业有限公司（以下简称"兴胜公司"） 90%股权，2025 年 5 月 16 日，公司召开第九届董事会第十五次会议， 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-29 北京城建投资发展股份有限公 ...