证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-036 西宁特殊钢股份有限公司 十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届十六 次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以书面（邮件）方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 6 月 26 日在公司综合楼 104 会议室现场及网络通讯方 式召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、 高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"），根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行 A 股 股票的相关资格和条件的要求，公司董事会经过 ...